在20世纪90年代,当我在布鲁克林担任助理美国检察官时,我起诉了一起案件,涉及26个应该充满公牛精液的罐子,他们在肯尼迪机场被扣押,并且没有装满动物流体而是相当于6400万美元的现金(仅有二万美元的二十美元钞票)他们在被装上去波哥大的航班之前不久就被收回了

为什么现金隐藏在这样一个巧妙方式将现金从美国拿出是合法的,但如果金额超过某一阈值(现在是一万美元),则必须向美国海关申报和认定1990年向哥伦比亚带来大量现金的人经常是毒贩和他们的同盟者,他们不想向当局表明自己的身份

于是他们采用了像牛头容器这样的奇怪的诡计

(这个案件最终被一名男子认罪将集装箱运往机场)外汇法背后的概念与管理现金银行交易的法律相同 - 绊倒上议院前议长Dennis Hastert的人存入或撤出超过十个人的个人数千美元的现金必须向银行披露其身份,以便银行可以提交货币交易报告(CTR)

这些人不能简单地分解大额存款或提款以避免点击率的要求;这就是所谓的“结构化”,它是对抗Hastert的核心指控

大量现金交易的人员往往大致分为两类:第一,合法企业的经营者,如快餐店一般没有问题向当局披露他们的身份第二,大多数人在毒品或其他非法商品,洗钱者或逃税者方面没有优秀经销商参与非法活动的人应该被起诉的争议很少他们组织交易以避免提交点击率Hastert案件的转折点在于,他似乎已经将大量现金用于合法的(如果是令人厌恶的)目的 - 根据起诉书支付给他的人,多年前造成了一些未明确的不当行为起诉书只将该人员标识为个人A;根据随后的新闻报道,其中引用未命名的官员,个人甲是一名男子,并指控Hastert性侵犯他,当他是一名高中生,Hastert是一名教师和摔跤教练Hastert在伊利诺伊州约克维尔举行这项工作,从1965年到1981年,所以看起来有可能的时间限制已经用尽了任何犯罪哈斯特尔特在与他个人A的基础关系中犯下的罪行(关于此案的许多细节目前尚不清楚;哈斯特特尚未回应)根据对于起诉书,Hastert同意支付个人A三百五十万美元,并已分期支付给他约一千七百万美元的款项

为了支付款项,Hastert一次首先拿出五万美元,然后当他的银行问他时,开始从多个账户中提取很多现金,仅低于一万美元的标记

换句话说,如果Hastert以支票向个人A支付了任何或所有3500万美元,而不是现金,不会有犯罪为什么Hastert只因为他以现金支付个人A而被起诉

答案在于适当行使起诉裁量权有些人真的没有意识到CTR的要求,他们的案件可能会适用于宽大处理

但Hastert并不是无知的法律,因为他证明他何时开始构建他的撤回为了避免这种需求尽管对个人A的支付可能是合法的,但世界上没有任何检察官会将这种怀疑的好处带给正在进行回报的人,原因是教师对一个明显的滥用信任学生正是这种潜在的事实,会 - 并且应该 - 激励检察官进行一次关闭案件

如果对检察官的决定有任何疑问,Hastert对FBI的谎言肯定会对他提起诉讼,当他面对他时根据起诉书,他通过结构化交易向联邦调查局特工提供了两个荒谬的谎言 首先,他表示,他将钱取走以供自用,尽管他将这些钱交给了个人A

其次,Hastert说他从银行取走了现金,因为他对美国银行体系感到不安全 - 这是荒谬的,尤其是对前众议院议长提出质疑时,哈斯特尔特可以准确地解释他在做什么,或者他可以拒绝谈话,或者他可以召唤律师

相反,他做了一些经常做的事情保证刑事指控:对代理人的面孔说谎简而言之,对Hastert的起诉表明,CTR要求的基本目的正在得到遵守

使用大量现金工作的守法人员可以毫无问题地满足要求

其他正在使用如果不是完全非法的,可疑的现金是合法的调查目标,并且如果他们故意试图避免法律的要求,则可以起诉 - 特别是如果然后向联邦调查局说谎关于哈斯特特与个人A的关系的确切轮廓仍然是神秘的,但他的法律考验很容易理解,而且看起来应该是十分理所当然的

作者:百里邬衿

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